|
Обеспечение экономической безопасности предприятий всегда имеет большое значение для его собственников и руководителей.
Финансовое расследование — это процесс, проводимый с целью предотвращения происшествий и инцидентов, связанных с посягательством на формирование, распределение, перераспределение и использование имущества, который включает сбор и анализ информации, подготовку заключений, включая установление причин и выработку рекомендаций по обеспечению финансовой безопасности бизнеса. Целью финансового расследования является выявление фактов недобросовестности и иных неправомерных действий персонала всех уровней, контрагентов и иных лиц (fraudinvestigation) и обследование предприятий на предмет выявления фактов мошенничества (fraudprophylactic). К сожалению, корпоративное мошенничество широко распространено в современном бизнесе. Его формы и мотивация имеют различные последствия для деятельности предприятия. Компания Адеквата призвана всемерно следовать интересам наших клиентов, наши специалисты имеют необходимые знания о закономерностях корпоративного мошенничества. Мы направим наши знания на выявления мошеннических действий, а именно: внесение сознательных искажений в учетную информацию и документы компании, в систему учета и отчетность компании. Нам известны: » Схемы хищения активов, приводящие к присвоению активов компании. Такие как: выставление фиктивных счетов на компанию, мошенничество с платежными ведомостями, сокрытие доходов и т.д.; » Манипуляции с отчётностью, позволяющие умышленно искажать финансовую отчетность, обманывая тем самым инвестора, кредитора или покупателя бизнеса. А также осознанное совершение налоговых преступлений. » Коррупционные схемы, при которых сотрудниками предприятия вопреки интересам компании используются служебное положение для влияния на финансово-хозяйственные операции с целью получения незаконного вознаграждения (откаты, взятки, коммерческий подкуп и т.д.). Реализуя услугу финансовых расследований, мы устанавливаем: » факты, свидетельствующие о совершении корпоративного мошенничества, » виновных лиц, » мотивы совершения мошенничества, » механизмы осуществления, » размер ущерба. По заказу Клиента наши специалисты осуществляют обобщение результатов и подготовку данных для иных процессуальных действий (для использования в судопроизводстве). |
